Compliance Officer / MLRO- Senegal - удалённая вакансия

dLocal ищет специалиста на позицию Compliance Officer / MLRO- Senegal. Вакансия относится к направлению Другие вакансии и полностью удалённая. Компания берёт кандидатов из Европы.

Работодатель не указал сумму публично, это уточняется на собеседовании. Условий по рабочим часам объявление не ставит.

Эта вакансия прошла автоматическую проверку: в список не попадают объявления, где требуется иностранное разрешение на работу, спонсорство визы, гражданство определённой страны или проживание в ней.

Почему стоит присоединиться к dLocal?

dLocal является финансовой основой мировой торговли на быстро растущих рынках по всему миру. Крупные компании полагаются на нас, чтобы открыть двери в 60+ стран на развивающихся рынках, ориентируясь на сложные финансовые ландшафты. Мы не просто занимаемся обработкой платежей, мы формируем платежные экосистемы и поддерживаем международный рост наших клиентов. Наша команда из более чем 1300 членов из более чем 40 стран с самого начала решает глобальные проблемы.

Роль

Мы ищем сотрудника по соответствию для нашего офиса в Сенегале. Эта позиция открыта для всей страны и имеет жизненно важное значение для наших банковских партнерств, соблюдения местных нормативных требований и внутренней отчетности. Вы будете выступать в качестве ключевого связующего звена по вопросам соблюдения WAEMU/BCEAO.

Ключевые обязанности

Клиент Due Diligence

Ведите «Знай своего клиента» (KYC) для новых и существующих клиентов в Сенегале. Обеспечить соблюдение местных и международных требований KYC и проверки, включая руководящие принципы BCEAO и CENTIF.

Мониторинг транзакций

- Разработка и совершенствование инструментов мониторинга операций для выявления и сообщения о подозрительной деятельности в контексте Сенегала. Регулярно проверяйте и оценивайте системы мониторинга транзакций для обеспечения их эффективности.

Борьба с отмыванием денег / Борьба с финансированием терроризма (AML / CFT)

Будьте основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ в Сенегале. Глубокое понимание правил ПОД/ФТ в Сенегале, включая директивы WAEMU и инструкции BCEAO. Создание и обеспечение соблюдения политик и процедур ПОД/ФТ, характерных для нормативной среды Сенегала.

Соблюдение нормативных требований

Будьте в курсе нормативно-правовой базы в Сенегале и регионе WAEMU/ECOWAS. Интерпретировать и сообщать о нормативных изменениях, особенно об обновлениях ПОД/ФТ, внутренним заинтересованным сторонам. Построение и поддержание прочных отношений с сенегальскими регуляторами, такими как BCEAO, Министерство финансов, CENTIF и ARTP.

Соблюдение условий перевода

- Разработка и осуществление мер по соблюдению требований в отношении внутренних и трансграничных денежных переводов, включая такие крупные коридоры, как Западная Африка-Европа и ЭКОВАС. Обеспечить соблюдение правил обслуживания денежных переводов на рынке Сенегала, в частности, уделяя особое внимание диаспоре и семейным денежным переводам.

Управление рисками

Проводить периодические оценки рисков для выявления и снижения рисков соблюдения в Сенегале и ВАЭМУ. Работа с другими департаментами по реализации стратегий снижения рисков.

Отчетность

Подготовка и представление отчетов о соответствии по вопросам ПОД/ФТ различным заинтересованным сторонам в ясной и краткой форме. Предоставлять своевременные и точные отчеты внутренним и внешним заинтересованным сторонам, как того требуют сенегальские правила, включая отчеты о подозрительной деятельности в CENTIF и BCEAO.

Обучение и осведомленность

Обучение персонала политике соблюдения, процедурам и нормативным требованиям с акцентом на ПОД/ФТ на рынке Сенегала. - Поощрять культуру осведомленности о соответствии в организации.

Необходимые квалификации

Образование и сертификация

Степень бакалавра или выше в области права, финансов, экономики или смежной области; Степень в сенегальском или WAEMU учреждение является плюсом. - Должны иметь профессиональные сертификаты, такие как CAMS, ACAMS, ICA или эквивалент, признанный во франкоязычной Африке.

Опыт

- 4-6 лет опыта работы в сфере банковских, финтех или финансовых услуг, предпочтительно в регионе WAEMU/ECOWAS. Опыт соблюдения требований, связанных с платежами, денежными переводами и мобильными финансовыми услугами. Практический опыт создания или внедрения систем соответствия, таких как рабочие процессы, оповещения и инструменты отчетности. Доказанный послужной список взаимодействия с регулирующими органами Сенегала и поддержания позитивных рабочих отношений.

Технические знания

Глубокое понимание процессов KYC, мониторинга транзакций и правил ПОД/ФТ в Сенегале и зоне WAEMU. - Знакомство с нормативно-правовой базой платежных услуг в Сенегале, включая положения BCEAO для учреждений электронных денег. - Понимание динамики международных коридоров денежных переводов в Западную Африку.

Мягкие навыки

- Надежные аналитические и навыки решения проблем. Исключительные межличностные навыки и способность процветать в мультикультурной, международной обстановке. Свободное владение французским языком имеет важное значение; владение английским языком является значительным преимуществом; знание Вулоф или другого местного языка является полезным. Способность эффективно сотрудничать с глобальными командами в удаленной среде.

Компенсация

Преимущества

Помимо индивидуальных преимуществ, которые мы предлагаем для каждой страны, dLocal поддерживает ваш рост и превосходство, предоставляя: - Гибкие механизмы работы: Мы подчеркиваем результаты и производительность в течение фиксированных часов, обеспечивая гибкий график и время от времени личное сотрудничество в наших центрах. Динамическая среда финтеха: участие в быстро развивающейся, творческой индустрии. Реферальная бонусная программа: Порекомендуйте подходящего кандидата и получите вознаграждение. Работа из любого места: Наслаждайтесь свободой работать во время путешествия до 3 месяцев в году.

Следующие шаги

Наша команда по приобретению талантов обеспечивает беспрепятственный опыт кандидатов. После вашего заявления мы рассмотрим ваше резюме и будем информировать вас по электронной почте на каждом этапе процесса.

Чтобы узнать больше о dLocal, посетите наш сайт, LinkedIn и YouTube!