کار از راه دور: Compliance Officer / MLRO- Senegal

این آگهی را dLocal برای موقعیت Compliance Officer / MLRO- Senegal منتشر کرده است. این موقعیت در دسته «سایر حوزه‌ها» جای می‌گیرد و به‌طور کامل دورکاری است. شرکت داوطلبانی را استخدام می‌کند که در اروپا ساکن‌اند.

کارفرما رقمی اعلام نکرده است و این موضوع در مصاحبه روشن می‌شود. آگهی درباره ساعت کاری هیچ شرطی نگذاشته است.

این موقعیت از یک بررسی خودکار گذشته است: آگهی‌هایی که مجوز کار خارجی، اسپانسر ویزا، تابعیت مشخص یا سکونت در کشوری معین می‌خواهند، به این فهرست نمی‌رسند.

چرا به dLocal ملحق شدي؟

dLocal ستون فقرات مالی است که تجارت جهانی را در بازارهای به سرعت در حال گسترش در سراسر جهان هدایت می کند. شرکت های بزرگ به ما اعتماد دارند تا درهای خود را به بیش از 60 کشور در بازارهای نوظهور باز کنیم و از منظره های مالی پیچیده عبور کنیم. ما فقط در مورد پردازش پرداخت صحبت نمی کنیم؛ ما اکوسیستم های پرداخت را شکل می دهیم و رشد بین المللی مشتریان را پشتیبانی می کنیم. تیم ما از بیش از 1300 عضو از بیش از 40 کشور از ابتدا با چالش های جهانی مقابله می کند.

نقش

ما به دنبال یک افسر رعایت برای دفتر ما در سنگال هستیم. این موقعیت برای کل کشور باز است و برای مشارکت های بانکی ما، رعایت مقررات محلی و گزارش های داخلی حیاتی است. شما به عنوان رابط اصلی رعایت برای مسائل WAEMU / BCEAO خدمت خواهید کرد.

مسئولیت های کلیدی

دقت لازم مشتری

- رهبری Know Your Customer (KYC) برای مشتریان جدید و موجود در سراسر سنگال. - اطمینان از انطباق با الزامات KYC محلی و بین المللی و تأیید، از جمله دستورالعمل BCEAO و CENTIF.

نظارت بر معاملات

- توسعه و بهبود ابزارهای نظارت بر معاملات برای شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک در زمینه سنگالی. - به طور منظم سیستم های نظارت بر معاملات را بررسی و ارزیابی می کند تا اثربخشی آنها را تضمین کند.

تعمیل مقررات مبارزه با شستن پول و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)

- تماس اصلی برای مسائل AML/CFT در سنگال باشید. - درک عمیق مقررات AML/CFT در سنگال، از جمله دستورالعمل های WAEMU و دستورالعمل های BCEAO. - ایجاد و اجرای سیاست ها و روش های AML/CFT خاص برای محیط نظارتی سنگال.

تعمیل مقررات

- در مورد وضعیت نظارتی در سنگال و منطقه WAEMU/ECOWAS اطلاع داشته باشید. - تفسیر و اطلاع رسانی از تغییرات نظارتی، به ویژه به روزرسانی های AML/CFT، به ذینفعان داخلی. - ایجاد و حفظ روابط قوی با تنظیم کننده های سنگالی، مانند BCEAO، وزارت امور مالی، CENTIF و ARTP.

تعمیل ارجاعات

- برنامه ریزی و اجرای اقدامات مطابق برای ارجاع های داخلی و مرزی، از جمله راهروهای عمده مانند غرب آفریقا- اروپا و ارجاعهای ECOWAS. - اطمینان از رعایت مقررات خدمات ارسالی در بازار سنگالی، به ویژه با تمرکز بر ارسالی ها در دیاسپورا و خانواده.

مدیریت ریسک

- انجام ارزیابی های خطر دوره ای برای شناسایی و کاهش خطرات انطباق در سنگال و WAEMU. - با سایر بخش ها برای اجرای استراتژی های کاهش ریسک همکاری کنید.

گزارش دادن

- تهیه و ارائه گزارش های انطباق در مورد مسائل AML/CFT به سوی ذینفعان مختلف به شیوه ای واضح و خلاصه. - ارائه گزارش های بروقت و دقیق به ذینفعان داخلی و خارجی، همانطور که در مقررات سنگالی مورد نیاز است، از جمله گزارش های فعالیت مشکوک به CENTIF و BCEAO.

آموزش و آگاهی

- آموزش کارکنان در مورد سیاست ها، روش ها و الزامات نظارتی، با تمرکز بر AML/CFT در بازار سنگالی. - ارتقاء فرهنگ آگاهی از انطباق در سازمان.

مدارک مورد نیاز

آموزش و گواهینامه

- مدرک لیسانس یا بالاتر در حقوق، امور مالی، اقتصاد یا زمینه های مرتبط؛ مدرک از یک موسسه سنگالی یا WAEMU یک مزیت است. - باید دارای گواهینامه های حرفه ای مانند CAMS، ACAMS، ICA یا معادل شناخته شده در آفریقا فرانسوی باشد.

تجربه

- ۴ تا ۶ سال تجربه در نقش رعایت در بخش بانکی، فن تیک یا خدمات مالی، ترجیحا در منطقه WAEMU/ECOWAS. - تجربه در زمینه رعایت مقررات مربوط به پرداخت ها، انتقال پول و خدمات مالی موبایل. - تجربه عملی در ساخت یا پیاده سازی سیستم های انطباق، مانند جریان های کاری، هشدارها و ابزارهای گزارش دهی. - سابقه اثبات شده در تعامل با سازمان های نظارتی سنگالی و حفظ روابط کاری مثبت.

دانش فنی

- درک عمیق از فرآیندهای KYC، نظارت بر معاملات و مقررات AML/CFT در سنگال و منطقه WAEMU. - آشنایی با چارچوب های نظارتی خدمات پرداخت در سنگال، از جمله مقررات BCEAO برای موسسات پول الکترونیکی. - بینش در مورد دینامیک راهروهای ارجاع بین المللی به آفریقا غربی.

مهارت های نرم

- توانایی های تحلیلی و حل مسئله قوی. - مهارت های بین فردی استثنایی و توانایی رشد در یک محیط چند فرهنگی و بین المللی. - مهارت در زبان فرانسه ضروری است؛ مهارت در زبان انگلیسی یک دارایی قابل توجهی است؛ دانستن وولف یا زبان محلی دیگر مفید است. - توانایی همکاری موثر با تیم های جهانی در یک محیط از راه دور.

تعویض

مزایای آن

علاوه بر مزایای سفارشی که برای هر کشور ارائه می دهیم، dLocal از طریق ارائه: - تنظیمات کاری انعطاف پذیر: ما بر نتایج و بهره وری در ساعت های ثابت تأکید می کنیم، اجازه می دهیم که برنامه های انعطاف پذیر و گاهی اوقات همکاری شخصی در مراکز ما وجود داشته باشد. - محیط فن تکنالوژی پویا: درگیر شدن در یک صنعت سریع و خلاق باشید. - برنامه پاداش ارجاع: یک کاندیدای مناسب را توصیه کنید و پاداش دریافت کنید. - از هر کجا کار کنید: از آزادی کار در حالی که در سال تا 3 ماه سفر می کنید لذت ببرید.

گام های بعدی

تیم ما برای به دست آوردن استعدادها یک تجربه بدون عیب را تضمین می کند. پس از درخواست شما، ما CV شما را بررسی خواهیم کرد و شما را در هر مرحله از فرآیند از طریق ایمیل مطلع خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد dLocal، وب سایت ما، لینکدین و یوتیوب را جستجو کنید!