Compliance Officer / MLRO- Senegal - Remote-Stelle

dLocal sucht Compliance Officer / MLRO- Senegal. Die Stelle liegt im Bereich Weitere Stellen und ist vollständig remote. Das Unternehmen stellt Kandidaten mit Sitz in Europa ein.

Das Unternehmen hat keine Zahl veröffentlicht, das klärt sich im Gespräch. Zu den Arbeitszeiten stellt die Anzeige keine Bedingung.

Diese Stelle hat eine automatische Prüfung durchlaufen: Anzeigen, die eine ausländische Arbeitserlaubnis, Visa-Sponsoring, eine bestimmte Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz in einem genannten Land verlangen, kommen nicht auf die Liste.

Warum dLocal beitreten?

dLocal ist das finanzielle Rückgrat des globalen Handels in schnell wachsenden Märkten weltweit. Große Unternehmen verlassen sich auf uns, um Türen zu mehr als 60 Ländern in Schwellenländern zu öffnen und komplexe Finanzlandschaften zu navigieren. Bei uns geht es nicht nur um die Zahlungsabwicklung; wir gestalten Zahlungsökosysteme und unterstützen das internationale Wachstum unserer Kunden. Unser Team von über 1.300 Mitgliedern aus über 40 Ländern nimmt die globalen Herausforderungen von Anfang an an.

Die Rolle

Wir suchen einen Compliance Officer für unser Büro in Senegal. Diese Position steht dem gesamten Land offen und ist für unsere Bankpartnerschaften, die Einhaltung lokaler Vorschriften und die interne Berichterstattung von entscheidender Bedeutung. Sie sind die wichtigste Compliance-Verbindungsstelle für WAEMU/BCEAO-Angelegenheiten.

Wichtigste Zuständigkeiten

Kunden Due Diligence

Führen Sie das Know Your Customer (KYC)-Onboarding für neue und bestehende Kunden in ganz Senegal. - Gewährleistung der Einhaltung lokaler und internationaler KYC- und Verifizierungsanforderungen, einschließlich der Richtlinien von BCEAO und CENTIF.

Transaktionsüberwachung

- Entwicklung und Verbesserung von Transaktionsüberwachungsinstrumenten, um verdächtige Aktivitäten im senegalesischen Kontext zu erkennen und zu melden. - Überprüfen und bewerten Sie regelmäßig Transaktionsüberwachungssysteme, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen.

Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche/Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (AML/CFT)

- Seien Sie der primäre Ansprechpartner für AML / CFT-Probleme in Senegal. - Verstehen Sie die AML / CFT-Vorschriften im Senegal, einschließlich der WAEMU-Richtlinien und BCEAO-Anweisungen. - Erstellung und Durchsetzung von AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren, die für das regulatorische Umfeld Senegals spezifisch sind.

Einhaltung der Vorschriften

- Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Regulierungslandschaft im Senegal und der Region WAEMU/ECOWAS. Interpretieren und kommunizieren Sie regulatorische Änderungen, insbesondere AML / CFT-Updates, an interne Stakeholder. - Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu senegalesischen Regulierungsbehörden wie BCEAO, Finanzministerium, CENTIF und ARTP.

Befolgung der Überweisung

- Konzipierung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen für inländische und grenzüberschreitende Überweisungen, einschließlich wichtiger Korridore wie Westafrika-Europa und ECOWAS-Überweisungen. - Gewährleistung der Einhaltung der Überweisungsdienstbestimmungen auf dem senegalesischen Markt, insbesondere mit Schwerpunkt auf Diaspora und Familienüberweisungen.

Risikomanagement

- Durchführung regelmäßiger Risikobewertungen zur Ermittlung und Minderung von Compliance-Risiken in Senegal und WAEMU. - Arbeiten Sie mit anderen Abteilungen zusammen, um Strategien zur Risikominderung umzusetzen.

Berichterstattung

- Erstellen und präsentieren Sie Compliance-Berichte zu AML / CFT-Angelegenheiten für verschiedene Stakeholder in einer klaren und prägnanten Weise. - Übermittlung rechtzeitiger und korrekter Berichte an interne und externe Stakeholder, wie in den senegalesischen Vorschriften vorgeschrieben, einschließlich verdächtiger Aktivitätsberichte an CENTIF und BCEAO.

Schulung und Sensibilisierung

- Schulung der Mitarbeiter zu Compliance-Richtlinien, Verfahren und regulatorischen Anforderungen mit Schwerpunkt auf AML / CFT auf dem senegalesischen Markt. - Förderung einer Kultur des Compliance-Bewusstseins innerhalb der Organisation.

Benötigte Qualifikationen

Ausbildung & Zertifizierungen

Ein Bachelor-Abschluss oder höher in Recht, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich; ein Abschluss von einer senegalesischen oder WAEMU-Institution ist ein Plus. - Muss über professionelle Zertifizierungen wie CAMS, ACAMS, ICA oder ein im frankophonen Afrika anerkanntes Äquivalent verfügen.

Erfahrung

- 4-6 Jahre Erfahrung in einer Compliance-Rolle im Banken-, Fintech- oder Finanzdienstleistungssektor, vorzugsweise in der Region WAEMU/ECOWAS. - Erfahrung in der Einhaltung von Zahlungen, Überweisungen und mobilen Finanzdienstleistungen. Praktische Erfahrung beim Aufbau oder der Implementierung von Compliance-Systemen wie Workflows, Warnungen und Reporting-Tools. - Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Zusammenarbeit mit senegalesischen Regulierungsbehörden und der Aufrechterhaltung positiver Arbeitsbeziehungen.

Technische Kenntnisse

- Tiefes Verständnis der KYC-Prozesse, Transaktionsüberwachung und AML / CFT-Vorschriften in Senegal und der WAEMU-Zone. - Vertrautheit mit den regulatorischen Rahmenbedingungen für Zahlungsdienste im Senegal, einschließlich der BCEAO-Vorschriften für E-Geld-Institute. - Einblick in die Dynamik der internationalen Überweisungskorridore nach Westafrika.

Soft Skills

Robuste analytische und problemlösende Fähigkeiten. Außergewöhnliche zwischenmenschliche Fähigkeiten und die Fähigkeit, in einem multikulturellen, internationalen Umfeld zu gedeihen. - Fließend Französisch ist wichtig; Englischkenntnisse sind ein wichtiger Vorteil; Kenntnisse von Wolof oder einer anderen lokalen Sprache sind von Vorteil. - Fähigkeit, effektiv mit globalen Teams in einer Remote-First-Umgebung zusammenzuarbeiten.

Ausgleich

Vorteile

Neben den maßgeschneiderten Vorteilen, die wir für jedes Land anbieten, unterstützt dLocal Ihr Wachstum und Ihre Exzellenz, indem es Folgendes bietet: - Flexible Arbeitsvereinbarungen: Wir legen Wert auf Ergebnisse und Produktivität über feste Arbeitszeiten, was flexible Zeitpläne und gelegentliche persönliche Zusammenarbeit in unseren Hubs ermöglicht. Dynamische Fintech-Umgebung: Engagieren Sie sich in einer schnelllebigen, kreativen Industrie. Empfehlungsbonusprogramm: Empfehlen Sie einen geeigneten Kandidaten und erhalten Sie eine Belohnung. Arbeiten von überall: Genießen Sie die Freiheit zu arbeiten, während Sie bis zu 3 Monate im Jahr reisen.

Nächste Schritte

Unser Talent Acquisition Team sorgt für eine nahtlose Kandidatenerfahrung. Nach Ihrer Bewerbung werden wir Ihren Lebenslauf überprüfen und Sie in jeder Phase des Prozesses per E-Mail informieren.

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