Compliance Officer / MLRO- Senegal（远程职位）

这条招聘信息来自 dLocal，岗位是 Compliance Officer / MLRO- Senegal。职位属于「其他职位」类别，完全远程。公司招的是居住在欧洲的候选人。

公司没有公布具体数字，这一项会在面试时谈定。对工作时间，招聘信息没有提出任何条件。

这个职位通过了自动核查：凡是要求外国工作许可、签证担保、特定国籍，或者必须居住在指定国家的招聘信息，都不会进入列表。

为什么加入dLocal？

dLocal是全球新兴市场商务金融的支柱，推动着全球商业的发展。众多知名企业依靠我们进入60多个国家的市场，穿越复杂的金融环境。我们不仅仅是处理支付，我们塑造支付生态系统，支持客户在国际市场的成长。我们的团队由来自40多个国家的1,300多名成员组成，从全球挑战中寻找解决方案。

职位描述

我们正在塞内加尔寻找一名合规官。该职位面向整个国家，对于我们的银行合作伙伴关系、当地监管合规以及内部报告至关重要。您将作为与WAEMU/BCEAO事务的关键合规联络人。

主要职责

客户尽职调查

- 领导塞内加尔新老客户的了解客户（KYC）上线。 - 确保遵守当地和国际KYC及验证要求，包括BCEAO和CENTIF指南。

交易监控

- 开发和改进交易监控工具，以识别和报告塞内加尔境内的可疑活动。 - 定期审查和评估交易监控系统，确保其有效性。

反洗钱/打击恐怖融资（AML/CFT）合规

- 作为塞内加尔的首要联系人，处理反洗钱/打击恐怖融资问题。 - 深入理解塞内加尔的反洗钱/打击恐怖融资规定，包括WAEMU指令和BCEAO指示。 - 制定并执行针对塞内加尔监管环境的反洗钱/打击恐怖融资政策和程序。

监管合规

- 了解塞内加尔和WAEMU/ECOWAS地区的监管环境。 - 解释并传达监管变化，尤其是反洗钱/打击恐怖融资的更新，给内部利益相关者。 - 与塞内加尔监管机构，如BCEAO、财政部、CENTIF和ARTP建立并维护良好的关系。

汇款合规

- 设计并实施针对国内和跨境汇款的合规措施，包括西非-欧洲和ECOWAS走廊。 - 确保遵守塞内加尔汇款服务的监管规定，特别是关注海外侨民和家庭汇款。

风险管理

- 定期进行风险评估，识别并缓解塞内加尔和WAEMU的合规风险。 - 与其他部门合作，实施风险管理策略。

报告

- 准备并以清晰简洁的方式向各利益相关者呈报反洗钱/打击恐怖融资事项的合规报告。 - 按照塞内加尔监管要求按时提交准确的报告，包括向CENTIF和BCEAO提交可疑活动报告。

培训与意识

- 对员工进行合规政策、程序和监管要求的教育，重点是塞内加尔市场的反洗钱/打击恐怖融资。 - 在组织内推广合规意识文化。

所需资格

教育与认证

- 法律、金融、经济或相关领域的学士学位或更高学历；来自塞内加尔或WAEMU机构的学位为加分项。 - 必须持有如CAMS、ACAMS、ICA或在法语区非洲被认可的专业认证。

经验

- 4-6年在银行、金融科技或金融服务行业的合规职位经验，最好是WAEMU/ECOWAS区域。 - 在支付、汇款和移动金融服务合规方面的经验。 - 在构建或实施合规系统（如工作流程、警报和报告工具）方面的实际经验。 - 与塞内加尔监管机构合作并保持良好工作关系的证明记录。

技术知识

- 深入了解塞内加尔和WAEMU区域的KYC流程、交易监控和反洗钱/打击恐怖融资规定。 - 熟悉塞内加尔支付服务监管框架，包括BCEAO对电子货币机构的法规。 - 了解进入西非的国际汇款走廊动态。

软技能

- 强大的分析和解决问题的能力。 - 优秀的交际能力和在多元文化、国际环境中工作的能力。 - 熟练掌握法语是必须的；英语流利是很大的优势；了解沃洛夫语或其他当地语言是有益的。 - 能够在远程优先的工作环境中与全球团队有效合作。

薪酬

福利

除了为每个国家量身定制的福利外，dLocal还通过以下方式支持您的成长和卓越：

- 灵活的工作安排：我们强调结果和生产力，允许灵活的工作时间表和偶尔在我们的枢纽进行面对面的协作。 - 动态的金融科技环境：参与一个快速发展的创意行业。 - 推荐奖金计划：推荐合适的候选人并获得奖励。 - 任何地方工作：享受一年内最多3个月旅行工作的自由。

下一步

我们的招聘团队确保候选人体验无缝。提交申请后，我们将审核您的简历，并通过电子邮件在招聘过程的每个阶段与您保持联系。

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