Compliance Officer / MLRO- Senegal - vaga remota

A empresa dLocal está com uma vaga aberta de Compliance Officer / MLRO- Senegal. A posição fica na área de Outras áreas e é totalmente remota. A empresa contrata candidatos que estejam na Europa.

A empresa não publicou nenhum valor, isso é acertado na entrevista. O anúncio não impõe condição nenhuma de horário.

Esta vaga passou por uma verificação automática: anúncios que exigem autorização de trabalho estrangeira, patrocínio de visto, uma nacionalidade específica ou residência em um país indicado não entram na lista.

Por que se juntar ao dLocal?

dLocal é a espinha dorsal financeira que impulsiona o comércio global em mercados em rápida expansão em todo o mundo. As principais empresas dependem de nós para abrir portas para mais de 60 países em mercados emergentes, navegando por paisagens financeiras complexas. Não tratamos apenas de processamento de pagamentos; formamos ecossistemas de pagamento e apoiamos o crescimento internacional dos nossos clientes. Nossa equipe de mais de 1.300 membros de mais de 40 países enfrenta desafios globais desde o início.

O Papel

Procuramos um oficial de conformidade para o nosso escritório no Senegal. Esta posição está aberta a todo o país e é vital para nossas parcerias bancárias, conformidade regulatória local e relatórios internos. Você servirá como a principal ligação de conformidade para a WAEMU/BCEAO.

Responsabilidades-chave

Customer Due Diligence

- Lidere o Know Your Customer (KYC) para clientes novos e existentes em todo o Senegal. - Assegurar o cumprimento dos requisitos locais e internacionais de KYC e verificação, incluindo as orientações BCEAO e CENTIF.

Monitorização das transações

- Desenvolver e melhorar os instrumentos de monitorização das transacções para detectar e comunicar actividades suspeitas no contexto senegalês. - Revise regularmente e avalie sistemas de monitoramento de transações para garantir sua eficácia.

Conformidade com o combate ao branqueamento/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT)

- Seja o contato principal para as questões de AML/CFT no Senegal. - Compreender profundamente os regulamentos AML/CFT no Senegal, incluindo as directivas WAEMU e as instruções BCEAO. - Criar e aplicar políticas e procedimentos AML/CFT específicos do ambiente regulatório do Senegal.

Conformidade regulamentar

- Mantenha-se informado sobre o panorama regulatório no Senegal e na região da WAEMU/ECOWAS. - Interprete e comunique alterações regulatórias, especialmente atualizações AML/CFT, às partes interessadas internas. - Construir e manter relações fortes com reguladores senegaleses, como o BCEAO, Ministério das Finanças, CENTIF e ARTP.

Cumprimento das remessas

- Elaborar e aplicar medidas de conformidade para as remessas nacionais e transfronteiriças, incluindo grandes corredores como as transferências África Ocidental-Europa e CEDEAO. - Assegurar a adesão à regulamentação de serviços de remessas no mercado senegalês, especialmente com foco na diáspora e remessas familiares.

Gestão do Risco

- Realizar avaliações periódicas de risco para identificar e mitigar os riscos de conformidade no Senegal e na WAEMU. - Trabalhar com outros departamentos para implementar estratégias de redução de riscos.

Relatórios

- Preparar e apresentar de forma clara e concisa os relatórios de conformidade sobre a AML/CFT a várias partes interessadas. - Envie relatórios oportunos e precisos às partes interessadas internas e externas, conforme exigido pela regulamentação senegalesa, incluindo relatórios de atividades suspeitas ao CENTIF e ao BCEAO.

Treinamento e Consciência

- Educar o pessoal sobre políticas, procedimentos e requisitos regulamentares de conformidade, com foco na AML/CFT no mercado senegalês. - Promover uma cultura de consciência de conformidade dentro da organização.

Qualificações necessárias

Educação e Certificações

- Licenciatura ou superior em Direito, Finanças, Economia, ou um campo relacionado; diploma de uma instituição senegalesa ou WAEMU é uma vantagem. - Deve possuir certificações profissionais como CAMS, ACAMS, ICA, ou um equivalente reconhecido na África Francophone.

Experiência

- 4-6 anos de experiência em um papel de conformidade no setor bancário, fintech ou serviços financeiros, de preferência na região WAEMU/ECOWAS. - Experiência em conformidade com pagamentos, remessas e serviços financeiros móveis. - Experiência prática na construção ou implementação de sistemas de conformidade, tais como fluxos de trabalho, alertas e ferramentas de relatórios. - Histórico comprovado de envolvimento com reguladores senegaleses e manutenção de relações de trabalho positivas.

Conhecimento Técnico

- Compreensão aprofundada dos processos KYC, monitoramento de transações e regulamentos AML/CFT no Senegal e na zona WAEMU. - Familiaridade com os quadros regulatórios de serviços de pagamento no Senegal, incluindo os regulamentos BCEAO para instituições de moeda eletrônica. - Perspicaz da dinâmica dos corredores de remessas internacionais para a África Ocidental.

Habilidades Macias

- Capacidades analíticas e resolutivas robustas. - Habilidades interpessoais excepcionais e capacidade de prosperar em um cenário multicultural, internacional. - Fluência em francês é essencial; proficiência em inglês é um ativo significativo; conhecimento de Wolof ou outra língua local é benéfico. - Capacidade para colaborar eficazmente com equipas globais num ambiente remoto.

Compensações

Benefícios

Além dos benefícios personalizados que oferecemos para cada país, a dLocal apoia seu crescimento e excelência fornecendo: - Disposições de trabalho flexíveis: Enfatizamos resultados e produtividade ao longo de horas fixas, permitindo horários flexíveis e colaboração presencial ocasional em nossos centros. - Ambiente dinâmico de fintech: Engajar-se em uma indústria rápida e criativa. - Programa de bônus de referência: Recomende um candidato adequado e receba uma recompensa. - Trabalho de qualquer lugar: Desfrute da liberdade de trabalhar durante a viagem por até 3 meses por ano.

Passos Próximos

Nossa equipe de aquisição de talentos garante uma experiência de candidato perfeita. Após a sua aplicação, vamos rever o seu CV e mantê-lo informado via e-mail em todas as fases do processo.

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