Compliance Officer / MLRO- Senegal - vacante remota

La empresa dLocal busca cubrir el puesto de Compliance Officer / MLRO- Senegal. La vacante pertenece al área de Otras vacantes y es totalmente remota. La empresa contrata a personas que residen en Europa.

La empresa no publicó ninguna cifra, eso se aclara en la entrevista. Sobre el horario, el anuncio no pone ninguna condición.

Esta vacante pasó una revisión automática: los anuncios que exigen un permiso de trabajo extranjero, patrocinio de visa, una nacionalidad concreta o residencia en un país determinado no entran en la lista.

¿Por qué unirse a dLocal?

dLocal es la columna vertebral financiera que impulsa el comercio mundial en mercados en rápida expansión en todo el mundo. Las principales empresas confían en nosotros para abrir puertas a 60 países en mercados emergentes, navegando complejos paisajes financieros. No se trata sólo de procesamiento de pagos; formamos ecosistemas de pago y apoyamos el crecimiento internacional de nuestros clientes. Nuestro equipo de más de 1.300 miembros de más de 40 países enfrenta desafíos globales desde el principio.

El papel

Buscamos un oficial de cumplimiento para nuestra oficina en Senegal. Esta posición está abierta a todo el país y es vital para nuestras asociaciones bancarias, el cumplimiento regulatorio local y la presentación de informes internos. Servirá como enlace de cumplimiento clave para asuntos de WAEMU/BCEAO.

Responsabilidades clave

debida diligencia al cliente

- Lead the Know Your Customer (KYC) a bordo para clientes nuevos y existentes en todo Senegal. - Garantizar el cumplimiento de los requisitos locales e internacionales de KYC y verificación, incluidas las directrices de BCEAO y CENTIF.

Supervisión de las transacciones

- Elaborar y mejorar instrumentos de vigilancia de las transacciones para detectar y denunciar actividades sospechosas en el contexto del Senegal. - Revisar y evaluar periódicamente los sistemas de vigilancia de las transacciones para garantizar su eficacia.

Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Compliance

- Ser el contacto principal para los problemas de AML/CFT en Senegal. - Comprender profundamente las normas AML/CFT en Senegal, incluidas las directivas de WAEMU y las instrucciones de BCEAO. - Crear y aplicar políticas y procedimientos AML/CFT específicos del entorno regulatorio de Senegal.

Cumplimiento normativo

- Manténgase informado sobre el paisaje regulatorio en Senegal y la región de WAEMU/ECOWAS. - Interpretar y comunicar cambios regulatorios, especialmente actualizaciones AML/CFT, a los interesados internos. - Establecer y mantener fuertes relaciones con los reguladores senegaleses, como el BCEAO, el Ministerio de Finanzas, el CENTIF y el ARTP.

Remittance Compliance

- Elaborar y aplicar medidas de cumplimiento para las remesas nacionales y transfronterizas, incluidos los principales corredores como las transferencias de África Occidental-Europa y la CEDEAO. - Asegurar la observancia de las normas de los servicios de remesas en el mercado senegalés, especialmente en la diáspora y las remesas familiares.

Gestión de riesgos

- Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos para identificar y mitigar los riesgos de cumplimiento en el Senegal y en el WAEMU. - Trabajar con otros departamentos para aplicar estrategias de mitigación de riesgos.

Reporting

- Preparar y presentar informes de cumplimiento sobre cuestiones relativas a la AML/CFT a diversos interesados de manera clara y concisa. - Presentar informes oportunos y precisos a los interesados internos y externos, según lo dispuesto en las normas del Senegal, incluidos informes de actividades sospechosas a CENTIF y BCEAO.

Capacitación y sensibilización

- Educar al personal sobre políticas, procedimientos y requisitos regulatorios de cumplimiento, centrándose en la AML/CFT en el mercado senegalés. - Promover una cultura de sensibilización sobre el cumplimiento dentro de la organización.

Calificaciones requeridas

Educación " Certificaciones

- Licenciado o superior en Derecho, Finanzas, Economía o campo relacionado; un título de una institución senegalesa o WAEMU es un plus. - Debe tener certificaciones profesionales como CAMS, ACAMS, ICA, o un equivalente reconocido en el África francófona.

Experiencia

- 4-6 años de experiencia en un papel de cumplimiento en el sector bancario, financiero o de servicios financieros, preferiblemente en la región de WAEMU/ECOWAS. - Experiencia en el cumplimiento de pagos, remesas y servicios financieros móviles. - Experiencia práctica en la construcción o aplicación de sistemas de cumplimiento, como flujos de trabajo, alertas y herramientas de presentación de informes. - Registro comprobado de la relación con los reguladores senegaleses y el mantenimiento de relaciones de trabajo positivas.

Conocimiento técnico

- Comprensión profunda de los procesos de KYC, la vigilancia de las transacciones y las reglamentaciones de AML/CFT en Senegal y la zona de WAEMU. - Familiaridad con los marcos regulatorios de los servicios de pago en Senegal, incluyendo las regulaciones de BCEAO para las instituciones monetarias electrónicas. - Insight into the dynamics of international remittance corridors into West Africa.

Habilidades suaves

- Capacidades analíticas y de solución de problemas. - habilidades interpersonales excepcionales y capacidad para prosperar en un entorno multicultural e internacional. - La fluidez en francés es esencial; la competencia en inglés es un activo significativo; el conocimiento de Wolof u otro idioma local es beneficioso. - Capacidad para colaborar eficazmente con los equipos mundiales en un entorno remoto.

Indemnización

Beneficios

Más allá de los beneficios a medida que ofrecemos para cada país, dLocal apoya su crecimiento y excelencia proporcionando: - Disposiciones de trabajo flexibles: Destacamos los resultados y la productividad durante horas fijas, permitiendo horarios flexibles y colaboración ocasional en persona en nuestros centros. - Ambiente dinámico de fintech: Participar en una industria creativa de ritmo rápido. - Programa de bonificación de referencia: Recomendar un candidato adecuado y recibir una recompensa. - Trabajar desde cualquier lugar: Disfrute de la libertad de trabajar mientras viaja hasta 3 meses al año.

Siguientes pasos

Nuestro equipo de adquisición de talentos garantiza una experiencia candidata perfecta. Después de su solicitud, revisaremos su CV y le mantendremos informado por correo electrónico en cada etapa del proceso.

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