Compliance Officer / MLRO- Senegal - praca zdalna

Firma dLocal szuka osoby na stanowisko Compliance Officer / MLRO- Senegal. Oferta należy do kategorii „Inne oferty” i jest w pełni zdalna. Firma zatrudnia kandydatów przebywających w Europie.

Firma nie podała żadnej kwoty, ustala się to na rozmowie. Ogłoszenie nie stawia żadnych warunków co do godzin pracy.

Ta oferta przeszła automatyczną kontrolę: na listę nie trafiają ogłoszenia wymagające zagranicznego pozwolenia na pracę, sponsorowania wizy, określonego obywatelstwa ani zamieszkania we wskazanym kraju.

Dlaczego dołączyłeś do dLocal?

dLocal to filar finansowy napędzający globalny handel na szybko rozwijających się rynkach na całym świecie. Duże firmy polegają na tym, że otworzymy drzwi do 60 + krajów na rynkach wschodzących, nawigując złożone krajobrazy finansowe. Nie chodzi nam tylko o przetwarzanie płatności; kształtujemy ekosystemy płatności i wspieramy międzynarodowy wzrost naszych klientów. Nasz zespół ponad 1300 członków z 40 + krajów od samego początku podejmuje globalne wyzwania.

Rola

Szukamy funkcjonariusza do naszego biura w Senegalu. Stanowisko to jest otwarte dla całego kraju i ma zasadnicze znaczenie dla naszych partnerstw bankowych, lokalnej zgodności z przepisami oraz sprawozdawczości wewnętrznej. Będziesz kluczowym łącznikiem w sprawach WAUGW / BCEAO.

Kluczowe obowiązki

Due Diligence dla klienta

- Prowadź Know Your Customer (KYC) na pokładzie dla nowych i istniejących klientów w Senegalu. - Zapewnienie zgodności z lokalnymi i międzynarodowymi wymogami KYC i weryfikacji, w tym wytycznymi BCEAO i CENTIF.

Monitorowanie transakcji

- Opracowanie i udoskonalenie narzędzi monitorowania transakcji w celu wykrycia i zgłaszania podejrzanych działań w kontekście Senegalu. - Regularny przegląd i ocena systemów monitorowania transakcji w celu zapewnienia ich skuteczności.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / zwalczanie finansowania terroryzmu (AML / CFT)

- być głównym kontaktem w sprawach AML / CFT w Senegalu. - Głęboko zrozumieć przepisy AML / CFT w Senegalu, w tym dyrektywy WAUGW i instrukcje BCEAO. - Tworzenie i egzekwowanie polityki i procedur AML / CFT właściwych dla środowiska regulacyjnego Senegalu.

Zgodność regulacyjna

- Informować o krajobrazie regulacyjnym w Senegalu i regionie WAUGW / ECOWAS. - Interpretacja i informowanie zainteresowanych stron o zmianach regulacyjnych, w szczególności aktualizacjach AML / CFT. - Budowanie i utrzymywanie silnych stosunków z organami regulacyjnymi Senegalu, takimi jak BCEAO, Ministerstwo Finansów, CENTIF i ARTP.

Zgodność przekazywania informacji

- Opracowanie i wdrożenie środków zgodności w odniesieniu do przekazów pieniężnych krajowych i transgranicznych, w tym głównych korytarzy, takich jak transfery w Europie Zachodniej i ECOWAS. - Zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących usług przekazów pieniężnych na rynku Senegalu, ze szczególnym uwzględnieniem diaspory i przekazów rodzinnych.

Zarządzanie ryzykiem

- Przeprowadzanie okresowych ocen ryzyka w celu określenia i ograniczenia ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów w Senegalu i WAUGW. - Współpraca z innymi departamentami w celu wdrożenia strategii ograniczania ryzyka.

Sprawozdawczość

- sporządzanie i przedstawianie sprawozdań dotyczących zgodności w zakresie AML / CFT różnym zainteresowanym stronom w sposób jasny i zwięzły. - Przedkładać terminowe i dokładne sprawozdania zainteresowanym stronom wewnętrznym i zewnętrznym, zgodnie z wymogami przepisów Senegalu, w tym sprawozdania z podejrzanej działalności dla CENTIF i BCEAO.

Szkolenia i świadomość

- Kształcenie personelu na temat polityki, procedur i wymogów regulacyjnych w zakresie zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem AML / CFT na rynku senegalskim. - Promowanie kultury świadomości zgodności wewnątrz organizacji.

Wymagane kwalifikacje

Edukacja i certyfikaty

- licencjat lub wyższy stopień licencjata w zakresie prawa, finansów, ekonomii lub pokrewnych dziedzin; stopień licencjata z Senegalu lub WAUGW jest plus. - Musi posiadać zawodowe certyfikaty, takie jak CAMS, ACAMS, ICA, lub równoważne uznane w Francophone Afryki.

Doświadczenie

- 4-6 lat doświadczenia w zakresie spełniania wymogów w sektorze bankowości, fintech lub usług finansowych, najlepiej w regionie WAUGW / ECOWAS. - Doświadczenia w zakresie zgodności związane z płatnościami, przekazem pieniężnym i mobilnymi usługami finansowymi. - praktyczne doświadczenie w budowaniu lub wdrażaniu systemów zgodności, takich jak przepływy pracy, alarmy i narzędzia sprawozdawcze. - Udowodnione osiągnięcia w zakresie współpracy z organami regulacyjnymi Senegalu i utrzymania pozytywnych stosunków pracy.

Wiedza techniczna

- wnikliwe zrozumienie procesów KYC, monitorowania transakcji oraz przepisów AML / CFT w Senegalu i strefie WAUGW. - Znajomość ram regulacyjnych usług płatniczych w Senegalu, w tym przepisów BCEAO dla instytucji pieniądza elektronicznego. - Wgląd w dynamikę międzynarodowych korytarzy przekazów pieniężnych do Afryki Zachodniej.

Umiejętności miękkie

- Solidne zdolności analityczne i rozwiązywanie problemów. - Wyjątkowe umiejętności interpersonalne i zdolność do rozwoju w wielokulturowym, międzynarodowym otoczeniu. - Kluczowe znaczenie ma płynność w języku francuskim; znajomość języka angielskiego jest znaczącym atutem; wiedza o języku Wolof lub innym języku lokalnym jest korzystna. - Zdolność do skutecznej współpracy z zespołami globalnymi w odległym środowisku.

Rekompensata

Korzyści

Oprócz dostosowanych do potrzeb korzyści, jakie oferujemy dla każdego kraju, dLocal wspiera Państwa wzrost i doskonałość poprzez zapewnienie: - Elastyczne ustalenia dotyczące pracy: Podkreślamy wyniki i wydajność w godzinach stałych, pozwalając na elastyczne harmonogramy i okazjonalną współpracę w naszych węzłach. - Dynamiczne środowisko fintech: Engage w szybkim tempie, kreatywny przemysł. - Program bonusowy: Polecić odpowiedniego kandydata i otrzymać nagrodę. - Praca z dowolnego miejsca: cieszyć się swobodą pracy podczas podróży do 3 miesięcy w roku.

Kolejne kroki

Nasz zespół Talent Acquisition zapewnia bezproblemowe doświadczenie kandydata. Po aplikacji, będziemy przeglądać CV i informować przez e-mail na każdym etapie procesu.

Aby dowiedzieć się więcej o dLocal, poznaj naszą stronę internetową, LinkedIn i YouTube!