Compliance Officer / MLRO- Senegal - offerta da remoto

L'azienda dLocal cerca: Compliance Officer / MLRO- Senegal. La posizione rientra nella categoria Altre offerte ed è interamente da remoto. L'azienda assume candidati che risiedono in Europa.

L'azienda non ha pubblicato alcuna cifra, se ne parla al colloquio. Sull'orario di lavoro l'annuncio non pone alcuna condizione.

Questa offerta ha superato un controllo automatico: gli annunci che richiedono un permesso di lavoro estero, la sponsorizzazione del visto, una cittadinanza specifica o la residenza in un paese indicato non entrano in elenco.

Perché iscriversi a dLocal?

dLocal è la spina dorsale finanziaria che guida il commercio globale in rapida espansione mercati in tutto il mondo. Le grandi aziende si affidano a noi per aprire porte a 60+ paesi nei mercati emergenti, navigando paesaggi finanziari complessi. Non si tratta solo di elaborazione dei pagamenti; forniamo ecosistemi di pagamento e supportiamo la crescita internazionale dei nostri clienti. Il nostro team di oltre 1.300 membri provenienti da 40+ paesi affronta le sfide globali fin dall'inizio.

Il ruolo

Stiamo cercando un Ufficiale di Compliance per il nostro ufficio in Senegal. Questa posizione è aperta all'intero paese ed è vitale per i nostri partenariati bancari, la conformità normativa locale e la segnalazione interna. Potrai servire come il collegamento di conformità chiave per le questioni WAEMU/BCEAO.

Principali responsabilità

Cliente Due Diligence

- Condurre il Know Your Customer (KYC) a bordo per i clienti nuovi ed esistenti in Senegal. - Assicurare il rispetto del KYC locale e internazionale e dei requisiti di verifica, comprese le linee guida BCEAO e CENTIF.

Monitoraggio delle transazioni

- Sviluppare e migliorare gli strumenti di monitoraggio delle transazioni per individuare e segnalare attività sospette nel contesto senegalese. - Controllo regolare e valutazione dei sistemi di monitoraggio delle transazioni per garantire la loro efficacia.

Anti-Money Laundering/Combattere il finanziamento del terrorismo (AML/CFT)

- Sii il contatto principale per i problemi AML/CFT in Senegal. - Comprendere profondamente le normative AML/CFT in Senegal, comprese le direttive WAEMU e le istruzioni BCEAO. - Creare e far rispettare politiche e procedure AML/CFT specifiche per l'ambiente normativo del Senegal.

Compliance regolamentare

- Rimani informato sul paesaggio normativo in Senegal e sulla regione WAEMU/ECOWAS. - Interpretare e comunicare i cambiamenti normativi, in particolare gli aggiornamenti AML/CFT, agli stakeholder interni. - Costruire e mantenere forti relazioni con i regolatori senegalesi, come il BCEAO, Ministero delle Finanze, CENTIF e ARTP.

Compliance dei premi

- Progettare e attuare misure di conformità per le rimesse nazionali e transfrontaliere, compresi i principali corridoi come i trasferimenti dell'Africa occidentale-Europa e dell'ECOWAS. - Assicurare l'adesione alla regolamentazione del servizio di rimesse nel mercato senegalese, in particolare concentrandosi sulla diaspora e sulle rimesse familiari.

Gestione del rischio

- Condurre valutazioni periodiche dei rischi per identificare e mitigare i rischi di conformità in Senegal e WAEMU. - Lavorare con altri dipartimenti per implementare strategie di mitigazione del rischio.

Relazione

- Preparare e presentare relazioni di conformità sulle questioni AML/CFT a vari stakeholder in modo chiaro e conciso. - Invia report tempestivi e accurati agli stakeholder interni ed esterni, come richiesto dalle normative senegalesi, compresi i rapporti di attività sospetti a CENTIF e BCEAO.

Formazione e consapevolezza

- Educare il personale sulle politiche di conformità, procedure e requisiti normativi, con un focus su AML/CFT nel mercato senegalese. - Promuovere una cultura della consapevolezza di conformità all'interno dell'organizzazione.

Qualificazioni richieste

Istruzione e Certificazioni

- Un diploma di laurea o superiore in diritto, finanza, economia o un campo correlato; una laurea da un'istituzione senegalese o WAEMU è un vantaggio. - Deve contenere certificazioni professionali come CAMS, ACAMS, ICA, o un equivalente riconosciuto in Francofono Africa.

Esperienza

- 4-6 anni di esperienza in un ruolo di conformità nel settore bancario, finanziario o servizi finanziari, preferibilmente nella regione WAEMU/ECOWAS. - Esperienza nel rispetto dei pagamenti, rimesse e servizi finanziari mobili. - Esperienza pratica nella costruzione o nell'attuazione di sistemi di conformità, come flussi di lavoro, avvisi e strumenti di reporting. - Provato record di partecipazione con i regolatori senegalesi e mantenere rapporti di lavoro positivi.

Conoscenza tecnica

- comprensione approfondita dei processi KYC, del monitoraggio delle transazioni e delle normative AML/CFT in Senegal e nella zona WAEMU. - Familiarità con i quadri normativi del servizio di pagamento in Senegal, compresi i regolamenti BCEAO per le istituzioni finanziarie elettroniche. - Indagine sulle dinamiche dei corridoi di remittanza internazionali in Africa occidentale.

Abilità morbide

- Robuste capacità analitiche e di problem solving. - Eccezionale capacità interpersonale e capacità di prosperare in un ambiente multiculturale, internazionale. - La fluenza in francese è essenziale; la competenza in inglese è un bene significativo; la conoscenza di Wolof o di un'altra lingua locale è utile. - Capacità di collaborare efficacemente con i team globali in un ambiente remoto.

Compensazione

Vantaggi

Oltre ai vantaggi su misura che offriamo per ogni paese, dLocal supporta la tua crescita e l'eccellenza fornendo: - Disposizioni di lavoro flessibili: Sottolineiamo i risultati e la produttività nelle ore fisse, consentendo orari flessibili e occasionali collaborazioni in persona presso i nostri hub. - Ambiente Fintech dinamico: Impegnarsi in un settore creativo veloce. - Programma bonus referral: Consiglia un candidato adatto e ricevere una ricompensa. - Work From Anywhere: Goditi la libertà di lavorare viaggiando fino a 3 mesi all'anno.

Prossimo passo

Il nostro team di Talent Acquisition garantisce un'esperienza di candidato senza soluzione di continuità. Dopo la vostra applicazione, esamineremo il vostro CV e vi terremo informati via e-mail in ogni fase del processo.

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